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Blanchiment d’argent, Financement du Terrorisme : une enquête internationale révèle le rôle de Grandes Banques
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” Selon une nouvelle enquête internationale du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), des montants astronomiques d’argent sale ont transité par les plus grandes institutions bancaires du monde entre 1999 & 2017.
Des milliers de documents analysés par BuzzFeed News et l’ICIJ pointent du doigt le rôle de grandes banques telles que JP Morgan ou HSBC dans le blanchiment d’argent, le crime organisé ou encore le financement du terrorisme.
Ces documents font état d’opérations suspectes pour un montant total de 2 000 Milliards de Dollars, ayant transité par de grandes banques entre 2000 & 2017, dont 514 Milliards de Dollars concernant la banque JP Morgan & 1 300 Milliards de Dollars concernant la Deutsche Bank.
En 2012, HSBC – la + grande banque d’Europe, basée à Londres – a reconnu avoir blanchi 881 Millions de Dollars pour le compte de cartels de la drogue en Amérique latine. ”